César Pérez Pacheco
Analizamos el Caso Plus Ultra y las joyas de Zapatero: la Audiencia Nacional le investiga por delito fiscal y contrabando tras el hallazgo en Ferraz.
Representación artística de la pieza separada del caso Plus Ultra abierta por la Audiencia Nacional sobre las joyas halladas en Ferraz. Foto: IA por Gemini para jerezsinfronteras.es.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputa al expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando. La investigación nace del hallazgo de un lote de joyas tasado en 1.323.915 euros en su oficina de Ferraz el pasado 19 de mayo. El magistrado abre una pieza separada para agilizar el proceso penal sobre el Caso Plus Ultra y las joyas de Zapatero, citando al exmandatario a declarar los próximos 17 y 18 de junio. Conoce aquí todos los detalles del auto judicial y los delitos que afronta el político socialista.
Indicios de fraude fiscal millonario
El magistrado sitúa la diana en la falta de trazabilidad del patrimonio hallado. El auto vincula la posesión de estos bienes de lujo sin justificación con una posible defraudación tributaria relevante. La adquisición de estas piezas genera obligaciones fiscales en el IVA, IRPF o Sucesiones.
La Agencia Tributaria podría imputar a Zapatero una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF con un tipo marginal cercano al 46%. El magistrado infiere que la cuota defraudada supera el umbral delictivo de 120.000 euros. Por ello, Calama ve indicios de un delito contra la Hacienda Pública previsto en el artículo 305 del Código Penal.
Las claves del presunto delito de contrabando
El segundo frente penal del expresidente radica en la introducción de las joyas en España de forma presuntamente ilícita. La Audiencia Nacional aplica los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando debido al alto valor del lote intervenido.
La investigación resalta la ausencia de documentación aduanera, facturas de importación o justificantes de despacho de aduanas. Al superar el umbral de 150.000 euros, la ley califica penalmente esta conducta. El investigado deberá aportar los documentos necesarios para disipar la sospecha de ilicitud en su comparecencia.
Una pieza separada para evitar la elefantiasis procesal
El juez Calama desgaja esta causa del tronco principal para indagar de forma autónoma en el Caso Plus Ultra y las joyas de Zapatero. El magistrado toma esta decisión para garantizar la agilidad y la salud del procedimiento penal, evitando la acumulación excesiva de delitos.
Criterio del Tribunal Supremo
El auto judicial aplica la doctrina del Tribunal Supremo para esquivar la complejidad innecesaria. La resolución aclara que los hechos de las joyas presentan una naturaleza, estructura y responsables totalmente distintos a la trama principal.
Un único investigado
Esta nueva derivada del caso señala en exclusiva a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez incorpora toda la documentación incautada a la nueva pieza para que la defensa prepare los interrogatorios de la próxima semana.
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