En una operación policial en el Puerto se han detenido a cuatro personas por blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico.

Un vendedor de antigüedades en Barcelona es detenido por la presunta venta ilegal de una cabeza egipcia de 190.000 euros.

Desarticula red que estafó cerca de 8 millones de euros a través de una web fraudulenta que simulaba realizar trámites oficiales.

En un golpe contundente contra el blanqueo de capitales, las fuerzas de seguridad han detenido a seis personas en La Línea, Cádiz.

Cada vez más personas optan por realizar pagos con tarjeta en lugar de utilizar dinero en efectivo. Descubre cuál es el límite de dinero efectivo que las entidades bancarias y Hacienda te deja retirar del cajero, para controlar y combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España.