Redacción
Un detenido en Cádiz en una operación contra el fraude del IVA en móviles. Desarticulan red que estafó más de 20 millones de euros.
Desarticulada red millonaria de estafa con teléfonos
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada a defraudar el IVA en la venta de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. Esta operación, llamada «Backmobile», ha culminado con la detención de 15 personas en diferentes puntos de España, incluyendo a un detenido en Cádiz. Se han intervenido 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptomonedas y 75 vehículos. Este golpe significativo afecta a una red que operaba desde 2019, evadiendo el pago de impuestos de forma sistemática.
Un entramado complejo para evadir impuestos
La investigación ha revelado que esta organización criminal había montado un complejo entramado de más de 20 empresas por todo el país, incluyendo tiendas de telefonía, para evitar el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido. Su estrategia consistía en comprar teléfonos importados y aprovechar grandes promociones. Luego, para dificultar el seguimiento de la mercancía, simulaban reventas con supuestos envíos de paquetería que, en realidad, contenían materiales sin valor como madera o botellas de agua, manteniendo el peso de los paquetes igual al de las facturas. De esta manera, justificaban las ventas mientras complicaban la trazabilidad de los dispositivos.
Finalmente, vendían los teléfonos como «reacondicionados» a consumidores tanto en España, aplicando de forma indebida el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU), como en otros países de Europa a través de plataformas online. Gracias a estos esquemas de fraude del IVA, conseguían vender grandes cantidades de teléfonos a precios mucho más bajos que la competencia, dominando el mercado y obteniendo grandes beneficios. Se calcula que el fraude supera los 20 millones de euros. Además, los líderes de la organización criminal utilizaban gran parte de estas ganancias ilícitas para adquirir propiedades por todo el territorio nacional. Como resultado, se han bloqueado 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias usadas para canalizar estos fondos.
Resultados de la operación «Backmobile»
La fase final de la operación, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, tuvo lugar a finales del mes pasado. Se realizaron 23 registros en empresas y domicilios particulares a lo largo del país: 9 en Málaga, 4 en Valencia, 3 en Sevilla, 3 en Madrid, 2 en Cádiz y 2 en Barcelona. En esta fase, se produjo la detención de 15 personas: 5 en Málaga, 5 en Valencia, 2 en Madrid, 1 en Sevilla, 1 en Cádiz y 1 en Barcelona. La magnitud de la operación se refleja en la incautación de 9.000 teléfonos móviles listos para la comercialización fraudulenta, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptomonedas y 75 vehículos. Esta importante operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía.
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