Desarticulada en Zaragoza una banda que estafó más de 100.000€ con timos telefónicos. 6 detenidos y 53 víctimas entre Zaragoza y Huesca. La Guardia Civil desmantela una sofisticada red de phishing, vishing y smishing.

La Guardia Civil desmantela una organización dedicada a la pesca furtiva de atún rojo en Málaga, poniendo en riesgo la salud pública y el ecosistema marino. Ocho personas investigadas.

Millones de euros en juego: La Policía interviene millones de euros en efectivo, joyas, vehículos de lujo y propiedades tras desarticular una trama de fraude en el comercio de coches.

La Policía Nacional desmantela una sofisticada red de blanqueo de capitales. Utilizando inteligencia artificial y el ingenioso método del «man in the middle», esta organización interceptaba transferencias millonarias para desviar el dinero a cuentas fraudulentas.

La Guardia Civil ha recuperado 98 vehículos de alta gama y Premium que habían sido sustraídos en diferentes países, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. 66 detenidos —en la operación—.

En un golpe certero al crimen organizado, la Guardia Civil ha dado un golpe certero al narcotráfico desarticulado una de las principales organizaciones criminales dedicadas al tráfico de hachís en Andalucía. La operación TRUCK, que se ha prolongado durante meses, ha culminado con la detención de 29 personas y la incautación de una cantidad récord de sustancias estupefacientes.

En una macrooperación contra el cibercrimen sin precedentes, se ha desarticulado una red criminal. 33 detenidos y más de 400.000€ recuperados en una lucha constante contra los delitos informáticos.

Jerez sacudida por operación policial: Guardia Civil y Agencia Tributaria desarticulan red de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales.

¡Juego olímpico de ingenio policial! 17 carteristas internacionales tras las rejas tras robar millones y planear un golpe en España.

En una operación policial en el Puerto se han detenido a cuatro personas por blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico.

Un vendedor de antigüedades en Barcelona es detenido por la presunta venta ilegal de una cabeza egipcia de 190.000 euros.

Desarticula red que estafó cerca de 8 millones de euros a través de una web fraudulenta que simulaba realizar trámites oficiales.

En un golpe contundente contra el blanqueo de capitales, las fuerzas de seguridad han detenido a seis personas en La Línea, Cádiz.

Cada vez más personas optan por realizar pagos con tarjeta en lugar de utilizar dinero en efectivo. Descubre cuál es el límite de dinero efectivo que las entidades bancarias y Hacienda te deja retirar del cajero, para controlar y combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en España.