Jerez de la Frontera sacudida por una operación policial: Guardia Civil y Agencia Tributaria desarticulan red de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales.

La investigación se inició a mediados del pasado mes de octubre tras una primera intervención en una finca de la localidad, donde se incautaron miles de cajetillas de tabaco de contrabando, varios kilos de picadura, dos plantaciones de marihuana y un arma de fuego.

Un entramado de blanqueo

Las pesquisas posteriores, centradas en determinar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente, revelaron un complejo entramado de blanqueo de capitales. Los investigadores descubrieron que los beneficios obtenidos del contrabando de tabaco y del cultivo de marihuana eran utilizados para adquirir bienes inmuebles, valorados en aproximadamente un millón de euros.

Para ocultar el origen ilícito de estos fondos, la organización criminal habría utilizado una red de sociedades interpuestas. Esta estrategia, comúnmente empleada por grupos criminales, dificulta la rastreabilidad del dinero y permite integrarlo en el circuito económico legal.

Detenciones e incautaciones

Como resultado de esta operación, dos personas, hermanos entre sí, han sido detenidas como presuntos autores de los delitos de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales. Además, otros dos individuos han sido investigados por su presunta colaboración en el blanqueo de los fondos obtenidos ilícitamente.

En los registros realizados en los domicilios de los investigados, se ha incautado abundante documentación contable y financiera, así como una nueva partida de tabaco de contrabando, lo que confirma la actividad delictiva de la organización.

Un golpe al crimen organizado

Esta operación representa un duro golpe al crimen organizado en la zona y pone de manifiesto la eficacia de la colaboración entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la lucha contra el contrabando y el blanqueo de capitales.