25 detenidos por estafar 4 millones de euros a la Seguridad Social mediante la capitalización de prestaciones por desempleo.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de 4 millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. 25 personas han sido detenidas en Madrid por integrar esta red que operaba desde 2020.
Modus operandi:
La organización estaba compuesta por cinco grupos:
- Dirección y captación: Dos hombres que dirigían la red y captaban clientes.
- Gestoría: Falsificaban documentos para justificar las solicitudes de capitalización.
- Tráfico y compraventa: Falsificaban facturas de compra de vehículos y material informático.
- Empleados públicos: Facilitaban información interna del SEPE a cambio de dinero.
- Empleados de banca: Abrían cuentas para recibir las prestaciones defraudadas.
Beneficios:
Los beneficios de la estafa se repartían entre los miembros de la organización. Los empleados públicos podían recibir hasta 50.000 euros anuales.
Investigación:
La investigación comenzó en diciembre de 2022 tras detectar irregularidades en la tramitación de las prestaciones. La Policía Nacional realizó 16 registros y detuvo a los 25 integrantes de la red.
Conclusiones:
Esta operación policial ha supuesto un importante golpe al fraude contra la Seguridad Social. La colaboración entre la Policía Nacional y las administraciones públicas ha sido clave para el éxito de la investigación.
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