¡Alerta de phishing! Una red criminal ha estafado millones a través de correos electrónicos fraudulentos. ¿Has sido víctima? La Policía te necesita. ¡Denuncia ahora!

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una sofisticada red criminal dedicada a la suplantación de páginas web legítimas de productos electrónicos de alta gama. La operación, llevada a cabo en Orihuela y Torrevieja (Alicante), ha resultado en la detención de tres personas y la identificación de otras dos, todas vinculadas a un esquema fraudulento que logró defraudar más de 5.000.000 de euros a más de 1.000 víctimas.

En los registros realizados, las autoridades incautaron más de 100 tarjetas de crédito «limpias» listas para su grabación, documentación falsificada y dispositivos electrónicos utilizados para operar las estafas. Este golpe a la ciberdelincuencia llega en un momento clave, ante el previsible aumento de compras online con motivo del Black Friday, Cyber Monday y la campaña navideña.

Modus operandi: suplantación de identidad digital

El esquema criminal se basaba en la creación de páginas web fraudulentas que imitaban a la perfección a las de reconocidas empresas de productos electrónicos de alta gama. Estas plataformas clonadas presentaban interfaces y dominios casi idénticos a los originales, engañando a los usuarios que creían estar comprando en sitios legítimos.

Ofertas atractivas, pero discretas

Uno de los elementos clave de estas estafas era el ofrecimiento de productos, como teléfonos móviles o relojes de lujo, a precios ligeramente inferiores a los del mercado. Este descuento moderado ayudaba a evitar sospechas, dando una apariencia de autenticidad a las páginas fraudulentas. Además, la organización posicionaba estos sitios web en los primeros resultados de buscadores, mediante técnicas de SEO malicioso, superando incluso a las páginas originales.

Una vez realizada la compra, las víctimas no recibían los productos ni respuestas por parte del supuesto servicio de atención al cliente. En algunos casos, se detectó que las transacciones eran procesadas por empresas distintas a las que figuraban en el sitio web, lo que reforzaba el carácter fraudulento de la operación.

Elusividad y sofisticación técnica

Cuando una de las páginas web fraudulentas era identificada y clausurada, la red criminal rápidamente creaba nuevas plataformas y volvía a posicionarlas en los buscadores.

Además, el dinero obtenido de las estafas era convertido a criptomonedas y transferido repetidamente utilizando «carteras frías», un método que dificulta el rastreo y la identificación de los receptores finales.

La organización también empleaba más de 100 cuentas bancarias abiertas con documentación falsa para canalizar los fondos, complicando aún más el trabajo de las autoridades.

Registros en Orihuela y Torrevieja: claves del operativo

Desarticulada una red criminal por estafar más de 5.000.000 desuplantando #páginasweb de productos electrónicos de alta gama

3 detenidos y 2 identificados que contaban con más de 100 cuentas bancarias abiertas con documentación falsa

➡️3 entradas y registros en los… pic.twitter.com/QmUsK1HL4m

— Policía Nacional (@policia) November 21, 2024

Tras identificar a los integrantes de la red, la Policía Nacional llevó a cabo registros en domicilios ubicados en Orihuela y Torrevieja. En estas acciones, se incautaron:

• Más de 100 tarjetas de crédito en blanco listas para ser grabadas.
• Documentación falsificada utilizada para abrir cuentas bancarias y crear páginas fraudulentas.
• Dispositivos electrónicos y teléfonos móviles, desde los que se operaba gran parte de la actividad criminal.

Recomendaciones de la Policía Nacional para evitar ciberestafas

Ante el aumento de compras online en campañas como el Black Friday y la Navidad, la Policía Nacional ha emitido una serie de consejos para prevenir fraudes digitales:

1. Desconfía de promociones excesivamente atractivas. Los ciberdelincuentes suelen enviar correos o mensajes en redes sociales con ofertas que redirigen a sitios fraudulentos para robar datos personales o financieros.
2. Revisa cuidadosamente las URL. Este tipo de fraude, conocido como «typosquatting», utiliza direcciones web similares a las legítimas, aprovechándose de posibles errores al escribirlas.
3. Inspecciona el diseño de la página web. Sitios fraudulentos a menudo contienen imágenes de baja calidad, textos mal traducidos o con errores ortográficos. Estos detalles pueden ser señales de alerta.
4. Verifica el medio de pago. Antes de realizar una compra, asegúrate de que la transacción se realiza a través de plataformas de confianza y verifica que el nombre del receptor coincida con la tienda.

Conclusión

La desarticulación de esta red criminal pone de manifiesto la importancia de estar alerta ante posibles fraudes online. La Policía Nacional continuará investigando para erradicar estas actividades y proteger a los consumidores. Asimismo, reforzará su campaña de concienciación a través de redes sociales, ofreciendo más herramientas para identificar y evitar ser víctimas de ciberestafas.

Recuerda que un clic seguro puede marcar la diferencia entre una compra satisfactoria y un fraude costoso.