Redacción
- marzo 28, 2025
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Exempleada de banca de Sanlúcar, detenida por fraude millonario
Una exempleada de banca en Sanlúcar de Barrameda ha sido detenida por un fraude masivo que supera el medio millón de euros.
- marzo 26, 2025
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Explotación laboral: 33 víctimas y un fraude de 50.000€
Dos detenidos por explotación laboral y estafa. 33 trabajadores afectados y pérdidas para clientes superiores a los 50.000 euros.
- marzo 18, 2025
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Golpe al fraude: 1,3 millones defraudados en residencias y obras
La Policía Nacional desvela un fraude a la Seguridad Social de más de 1,3 millones de euros, afectando a residencias de ancianos y empresas de construcción.
- febrero 6, 2025
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¡Cae la mayor banda de fraude de IVA en hidrocarburos!
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con apoyo de EUROPOL, asestan un duro golpe al fraude del IVA en el sector de hidrocarburos.
- diciembre 27, 2024
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Caída de una red internacional: Desmantelan una trama de fraude millonario en el comercio de vehículos de lujo, deteniendo a 30 personas y al líder de la organización en Alemania
Millones de euros en juego: La Policía interviene millones de euros en efectivo, joyas, vehículos de lujo y propiedades tras desarticular una trama de fraude en el comercio de coches.
- diciembre 19, 2024
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Fraude millonario en Sevilla: La Policía Nacional desmantela una trama de 6 empresas que defraudaron a la Seguridad Social por casi un millón de euros. Seis detenidos
Caen seis por defraudar a la Seguridad Social en Sevilla: Mediante empresas fantasmas y testaferros, un grupo ha estafado a la Seguridad Social por casi un millón de euros.
- noviembre 28, 2024
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Consejos de la Policía Nacional para evitar fraudes este Black Friday
Evita que el Black Friday se convierta en un «Día Negro» para tus cuentas bancarias. Sigue los diez consejos de la Policía Nacional y protege tus datos y tu dinero.
- octubre 21, 2024
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El Campus de Puerto Real sacudido por un fraude que perjudica a la comunidad universitaria
Un escándalo de corrupción sacude los cimientos del Campus de Puerto Real. Denuncias de irregularidades y pérdida de confianza marcan un antes y un después en la institución.
- septiembre 19, 2024
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Fraude alimentario masivo: 2 millones de kilos de frutas y verduras falsas etiquetadas como ecológicas
Fraude alimentario masivo: 2 millones de kilos de frutas y verduras falsas etiquetadas como ecológicas. Investigación en curso.
- mayo 18, 2024
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Falsedad y fraude: Cae red de parejas ficticias en Algeciras
Desmantelada red en Algeciras que facilitaba la regularización de inmigrantes mediante parejas ficticias.
