Desarticulada una red criminal con 67 testaferros que estafó 140 millones de euros

La organización criminal desarticulada tras estafa de 140 millones operaba con 67 testaferros y plataformas falsas.

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada a macro-fraudes informáticos. Los ciberdelincuentes lograron apropiarse de 140 millones de euros mediante una compleja red de blanqueo de capitales.

Esta operación ha permitido poner a disposición de las víctimas tres millones de euros bloqueados tras la detención de sus principales responsables.

El alcance del fraude y su operativa

La banda utilizaba un entramado diseñado para dificultar el rastreo del dinero. Su actividad principal se basaba en diversas modalidades de engaño digital, entre las que destacan:

• Estafas en plataformas falsas de inversión.

• Estafas del CEO (Fraude a empresas).

• Facturas falsas.

• Ataques Man in the Middle.

Para blanquear los fondos, los delincuentes gestionaron 800 cuentas bancarias y 120 sociedades mercantiles. El sistema se sostenía gracias a 67 testaferros extranjeros que no residían en España, utilizados como «mulas» para canalizar el flujo económico ilícito.

Operativo internacional: España, Portugal y Panamá

El éxito de la investigación fue posible gracias a una acción coordinada entre las autoridades españolas, EUROPOL e INTERPOL. La red operaba de forma transnacional, con centros neurálgicos repartidos en varias ubicaciones:

• España: Se realizaron registros en Barcelona, Gerona y Tarragona, donde residían los encargados de gestionar la infraestructura financiera.

• Portugal: Se intervino en Oporto, donde se encontraba el principal investigado tras cambiar su residencia.

• Panamá: Fue el destino de otros miembros clave que buscaban evadir la acción de la justicia, operando una auténtica «gestoría del fraude».

Resultados de la desarticulación

El operativo policial ha supuesto un golpe definitivo a esta estructura delictiva. Se han incautado 170 teléfonos inteligentes y 15 ordenadores utilizados para ejecutar las miles de transferencias fraudulentas que permitían el movimiento constante del dinero entre cuentas para ocultar su rastro.

Aunque hasta la fecha se han constatado flujos económicos superiores a los 94 millones de euros, la cifra total asciende a 140 millones al incluir los 61 millones defraudados mediante la estafa del CEO en 2024. Con la detención de los cabecillas, la red ha quedado completamente desmantelada.

¿Conocía usted el riesgo que suponen las estafas del CEO para la seguridad financiera de las empresas hoy en día?

 

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