Redacción
Una extensa red de ciberestafas con ramificaciones internacionales ha sido desmantelada, en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la policía finlandesa. Este entramado criminal, que operaba desde la zona de Algeciras, se dedicaba a cometer fraudes a través de técnicas de SEO Phishing y Email Phishing, afectando a más de una treintena de personas. El perjuicio económico para las víctimas, todas ellas residentes en Finlandia, supera los 290.000 euros.
Suplantación de identidad y blanqueo de capitales
El modus operandi de la organización era la suplantación de la identidad corporativa de bancos nórdicos. Mediante este engaño, lograban obtener las credenciales bancarias de los usuarios. Una vez en posesión de los datos, realizaban transferencias fraudulentas a cuentas bancarias en España, cuyos titulares eran individuos en Algeciras y otras localidades andaluzas.
El dinero sustraído era retirado rápidamente de cajeros automáticos por miembros de menor rango, quienes entregaban el efectivo a los líderes del grupo. Esta acción de blanqueo de capital buscaba dificultar la trazabilidad del dinero y complicar la labor de investigación.
Las autoridades no descartan nuevas detenciones
El dispositivo policial desplegado en Algeciras culminó con la detención de los dos principales cabecillas de la red de ciberestafas. Además, se llevó a cabo un registro en un domicilio, donde se incautaron cinco teléfonos móviles, documentación variada y otros objetos relacionados con la investigación.
Como parte de esta operación, se ha identificado y detenido a una treintena de personas más que actuaban como «mulas bancarias». Estas personas, repartidas entre Algeciras y otras localidades de diferentes provincias andaluzas, colaboraban en el esquema delictivo. Las autoridades no descartan nuevas detenciones, ya que la operación sigue abierta.
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