La Guardia Civil ha desarticulado una banda de ciberestafadores que operaba a nivel nacional y que habría estafado un total de 3.381.000 euros a víctimas de todo el país mediante la técnica conocida como «SIM swapping».

La operación, llevada a cabo por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, se ha saldado con la detención de siete personas en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora.

Los líderes de este grupo hacker, residentes en Málaga, contaban con una enorme base de operaciones en Venezuela, con hasta 74 miembros que han sido identificados por los investigadores.

Modus operandi

Los ciberdelincuentes suplantando la identidad de sus víctimas, conseguían duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil. De esta forma, accedían a su información personal, tomaban el control de las aplicaciones del teléfono y las suplantan en sus redes sociales, en las cuentas de correo electrónico y, sobre todo en la banca digital a través de los SMS de verificación que llegan al número de teléfono.

Una vez que la banca electrónica reconoce a los ciberdelincuentes como los titulares de las cuentas de sus víctimas, estos las vacían: contratan préstamos, líneas telefónicas o realizan compras de mucho dinero en plataformas internacionales.

Blanqueo de capitales

Para blanquear el dinero estafado, los detenidos captaban a «mulas» a través de las redes sociales. Estas personas, a cambio de una cantidad de dinero, se encargaban de transferir las ganancias obtenidas ilegalmente por los estafadores a una cuenta que la organización tenía en un banco de Miami, en Estados Unidos.

Investigación

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de La Zubia (Granada) que le habían estafado más de 25.000 euros mediante cuatro transferencias realizadas fraudulentamente desde sus cuentas bancarias.

Registros y detenciones

Durante la fase de explotación de la operación, la Guardia Civil ha realizado sendos registros en dos domicilios en Málaga, donde se han incautado de dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un wallet o monedero de criptomonedas.

Conclusión

La desarticulación de esta banda supone un importante golpe a la ciberdelincuencia en España. La Guardia Civil continúa trabajando para prevenir y combatir este tipo de delitos, que cada vez son más frecuentes y sofisticados.

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