Caen 86 implicados en una megaestafa bancaria con tentáculos en Cádiz y el resto del país

La Guardia Civil desarticuló una red de ciberestafadores que defraudó más de un millón de euros mediante un engaño bancario combinado de mensajes SMS y llamadas falsas. El operativo culminó con 29 personas detenidas y 57 investigadas en 24 provincias españolas, incluida Cádiz, tras desmantelar un centro de llamadas capaz de emitir 100.000 mensajes fraudulentos por hora.

La Guardia Civil frena una red criminal nacional de ciberestafas

La investigación arrancó en la provincia de Huesca tras registrarse un aluvión de denuncias con un mismo patrón delictivo basado en las técnicas de smishing y vishing. En una primera fase, los delincuentes enviaban un falso SMS en el que alertaban a la víctima sobre cargos sospechosos de alto importe en su cuenta, facilitando un número de contacto para frenar la transacción.

Poco después, la red ejecutaba la segunda fase: una llamada telefónica en la que un ciberdelincuente se hacía pasar por el gestor del banco. Apoyándose en la ingeniería social y en datos personales previamente obtenidos, convencían a las víctimas para realizar transferencias a cuentas bajo su control o contratar préstamos personales para desviar el dinero. Con este método lograron estafar a 25 víctimas en Huesca, 11 en Zaragoza y 7 en Teruel.

¿Cómo funcionaba la estructura de blanqueo y captación de mulas?

El análisis técnico de la documentación reveló que el dinero robado se movía rápidamente entre múltiples cuentas para dificultar el rastreo policial, finalizando con extracciones en efectivo en cajeros automáticos de Madrid, Barcelona y Murcia. La labor de trazabilidad bancaria permitió identificar a un numeroso grupo de personas que actuaban como mulas económicas, prestando sus cuentas bancarias o billeteras virtuales para mover fondos ilícitos a cambio de una comisión.

Los agentes lograron definir la jerarquía completa del grupo criminal:

• Captadores: Encargados de reclutar a las mulas económicas.

• Extractores: Responsables de retirar el dinero en efectivo en los cajeros.

• Cúpula y gestor del call center: Encargados de dirigir la red y lanzar los envíos masivos de SMS.

En la primera fase del operativo, con entradas y registros en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena, la Guardia Civil desmanteló el centro de llamadas principal. Esta intervención se saldó con cinco detenciones de líderes de la red y la incautación de 57.520 euros en efectivo, artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 máquinas de envío masivo de SMS y 70 teléfonos móviles.

La segunda fase desmanteló por completo la red de blanqueo en todo el territorio nacional, permitiendo la detención e investigación de los colaboradores y la recuperación de 256.708 euros congelados en distintas cuentas bancarias.

El operativo global lo lideró la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con la colaboración de las unidades USECIC de Madrid y Murcia, y el GRS de Barcelona y Valencia. El balance final arroja 86 implicados entre detenidos e investigados repartidos por provincias como Cádiz, A Coruña, Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza. Las diligencias han sido puestas a disposición de los juzgados de Jaca, Caspe, Daroca, La Almunia, Tarazona, Zaragoza, Alcañiz, Calamocha y Teruel.

Claves de seguridad para evitar caer en ciberestafas bancarias

Para protegerte frente al smishing, sigue estas pautas fundamentales:

• No hagas clic en enlaces: Ignora los SMS que incluyan enlaces sobre alertas de seguridad o bloqueos de cuenta.

• Evita instalar aplicaciones: Si un mensaje exige la descarga de un programa o aplicación externa, elimínalo inmediatamente.

• Verifica la información: Accede directamente a la aplicación oficial de tu banco, llama a su número oficial o acude a una oficina presencial. Nunca respondas al SMS recibido.

Para prevenir el vishing, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Cuelga ante la presión: Los estafadores recurren a la urgencia y al miedo para forzar acciones precipitadas.

• Protege tus datos sensibles: Tu entidad bancaria jamás te solicitará contraseñas, PIN o claves secretas por teléfono.

• Contrasta la llamada: Cuelga el teléfono y marca el número oficial de tu banco. Jamás devuelvas la llamada al número que te ha contactado.

• Notifica el delito: Si has sido víctima de un fraude, acude al acuartelamiento de la Guardia Civil más cercano, presenta la denuncia en su Sede Electrónica o contacta con el Equipo Arroba mediante el 062.

¿Has recibido recientemente algún mensaje o llamada sospechosa simulando ser tu banco?

 

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