Redacción
La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a cometer estafas informáticas masivas y blanquear dinero en España. La operación se ha saldado con 44 detenidos tras defraudar más de 433.000 euros a 146 víctimas en todo el país.
Un entramado criminal con registros en Cádiz
La investigación policial comenzó en mayo de 2024. Una víctima denunció el robo de 0,5 Bitcoin. A partir de esa pista, los agentes rastrearon los fondos robados.
Los investigadores descubrieron una organización fuertemente jerarquizada. La red utilizaba técnicas avanzadas de ingeniería social. Empleaban llamadas de vishing haciéndose pasar por empleados bancarios. También lanzaban campañas masivas de smishing por mensaje de texto.
Además, publicaban falsos anuncios de alquiler de viviendas. Reagrupaban beneficios vendiendo entradas falsas para eventos multitudinarios. La organización gestionaba páginas de phishing y compraba dispositivos electrónicos de alta gama. Contaban con una extensa red de mulas bancarias para mover dinero.
Los agentes ejecutaron 14 entradas y registros simultáneos. Las intervenciones ocurrieron en Cádiz, Tarragona, Barcelona, Almería, Málaga y Ciudad Real.
¿Cómo funcionaba el blanqueo de dinero en esta red de estafas?
La organización canalizaba los beneficios hacia cuentas bancarias de control rápido. Después, los gestores convertían el saldo en criptoactivos. Este método dificultaba el rastreo del dinero por parte de las autoridades.
Durante los registros, la Policía incautó abundante material delictivo. Se intervinieron 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM y 70 líneas telefónicas. También requisaron 24 teléfonos móviles, 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en 54.000 euros.
En las intervenciones hallaron cuatro ordenadores, cinco memorias USB y 773 gramos de hachís. Los agentes incautaron además una defensa extensible y una catana. La operación concluyó con la imputación de delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
¿Has recibido alguna vez llamadas o mensajes sospechosos buscando tus claves bancarias?
[Foto: IA para Gemini / jerezsinfronteras.es]
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