Desarticulada la mayor red de fraude de IVA en hidrocarburos con un arsenal de guerra en su poder

Desarticulada una red por fraude de IVA en el sector de hidrocarburos con 300 millones defraudados y armas de guerra.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha logrado desmantelar una de las organizaciones criminales más sofisticadas y lucrativas de los últimos años en España. La red es responsable de lo que ya se considera uno de los mayores fraudes de IVA en el sector de los hidrocarburos detectados hasta la fecha, con un desfalco a las arcas públicas que asciende a 300 millones de euros entre los ejercicios de 2023 y 2024.

Una infraestructura diseñada para el fraude masivo

La investigación comenzó a principios de 2023, cuando la UDEF Central detectó movimientos de capital inusuales en empresas dedicadas al comercio de combustible. Tras meses de pesquisas, los agentes descubrieron un entramado que gestionaba varias operadoras petrolíferas de manera fraudulenta.

La estrategia de la organización se basaba en el impago sistemático del IVA repercutido. Al no ingresar este impuesto en la Hacienda Pública, lograban vender gasolina y gasóleo a precios significativamente inferiores a los del mercado, incurriendo incluso en la venta a pérdidas. Esta práctica desleal no solo les permitía dominar el suministro a estaciones de servicio e intermediarios, sino que generaba una competencia imposible de combatir para las empresas que cumplían con la legalidad.

Además del fraude fiscal, la red ignoraba la normativa de biocarburantes, eludiendo pagos compensatorios que sumaban otros 40 millones de euros de beneficio ilícito.

Control total: depósitos propios y testaferros millonarios

A diferencia de otras organizaciones que alquilan servicios logísticos, esta red contaba con su propio depósito fiscal. Esta infraestructura les otorgaba una autonomía total para almacenar y distribuir el producto sin levantar sospechas inmediatas.

En la cúspide de la pirámide se encontraban dos líderes que coordinaban a directivos financieros encargados de la contabilidad. Para blindarse legalmente, utilizaban una red de testaferros que figuraban como responsables legales. La importancia de estos «hombres de paja» era tal que los investigadores confirmaron que uno de ellos llegó a recibir pagos de hasta dos millones de euros por su participación y silencio.

El hallazgo en Ávila: un arsenal de guerra

El operativo culminó con nueve registros simultáneos en Madrid y Ávila. Fue en una vivienda de la provincia abulense donde los agentes se encontraron con una sorpresa fuera de lo común en delitos económicos: un taller clandestino de armas.

En el sótano de la propiedad se intervinieron 44 armas de fuego (muchas de ellas con el número de serie borrado y equipadas con silenciadores), abundante munición de guerra y, lo más impactante, un vehículo blindado bélico que tenía instalado un cañón ametrallador de gran calibre en su parte superior.

Consecuencias para los ciudadanos y la economía española

Este tipo de delitos no son «crímenes sin víctimas». El impacto de un fraude de 300 millones de euros repercute directamente en la vida cotidiana de todos los españoles de diversas formas:

• Menos servicios públicos: El dinero defraudado equivale al presupuesto anual de varios hospitales medianos o a la construcción de decenas de colegios públicos. Cada euro de IVA no ingresado es un euro menos para sanidad, educación e infraestructuras.

• Competencia desleal y pérdida de empleo: Al vender combustible a precios artificialmente bajos, las gasolineras que operan legalmente pierden clientes y, en muchos casos, se ven abocadas al cierre. Esto destruye empleo estable y castiga al empresario que cumple con sus deberes.

• Seguridad nacional y criminalidad: Como se ha visto en esta operación, los beneficios del fraude fiscal suelen financiar otras actividades delictivas graves. El hallazgo de armas de guerra demuestra que estas redes económicas alimentan estructuras violentas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.

• Frenazo a la transición ecológica: Al eludir los pagos por biocarburantes, estas tramas ralentizan los objetivos medioambientales de España, perjudicando la calidad del aire y los compromisos de sostenibilidad que afectan al futuro del país.

Incautaciones y detenciones

La operación se ha saldado con ocho detenidos y diez personas investigadas. El golpe al patrimonio de la organización ha sido masivo, incluyendo el bloqueo de 12,5 millones de euros en cuentas bancarias, activos financieros por valor de 14 millones de euros, 167 relojes de lujo y 60 vehículos de alta gama.